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全链条打击“杀猪盘” 涉资超亿元网赌网诈团伙落网 抓247人

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发表于 2020-9-21 12:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,电信网络诈骗逐渐兴起,其中“杀猪盘”是目前最流行、破坏性最大的一种诈骗手段。9月18日,记者从青岛市北警方获悉,经过缜密侦查,市北警方捣毁一“杀猪盘”类电信诈骗团伙,抓获19名嫌疑人,涉案金额400余万元。目前,案件正在进一步办理中。
“男友”带她“投资”后失联

今年年初,家住青岛的吴女士(化姓)在某婚恋网站认识了一名异性朋友,因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴,吴女士迅速对其产生好感,双方随之确立恋爱关系。

交往中,吴女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人,成为恋人不久便提出带她一同致富,向其推荐了一个交易黄金、外汇的网上平台,并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。出于对自己恋人的信任、对美好生活的向往,吴女士先后多次向他推荐的平台打款,非但没得到预期收益,到头来损失7万余元。

男朋友失联后吴女士如梦初醒,发觉自己可能被骗,随即向青岛市公安局市北分局报案。

“投资平台”浮出水面

市北分局在接到吴女士报案的同时,也发现一条重要线索——有人在市北区辽宁路某写字楼内,利用假平台以炒黄金、炒外汇的名义实施诈骗。在汇总多起类似警情、调取相关数据资料后,市北分局分析这些案件极有可能为同一团伙所为,随即向市公安局刑事警察支队汇报,在市公安局反诈中心的指导下成立专案组,深入开展案件侦查工作。

专案组成立后不久便锁定目标——位于市北区辽宁路一写字楼的某信息咨询有限公司。民警侦查发现,该公司通过网络招聘“业务员”,对其在外汇、黄金等投资方面进行简单培训,而后用公司购买的某某佳缘、某爱网会员账号在网上添加异性好友。在与异性的交往中,“业务员”们会把自己包装成外贸老板等“高富帅”形象,打着谈恋爱的幌子,获得受害人信任后慢慢将话题转到投资方面,并将其拉入由公司“员工”组建的投资微信群,诱导受害人下载虚假外汇、黄金交易平台,让受害人在虚假平台上频繁交易。

因为是虚假平台,受害人的“收益”无法提出、“损失”加倍放大,再联系恋爱对象时发现自己已被对方拉黑。民警们分析,该公司的这番操作与“杀猪盘”类诈骗活动极其吻合。

19名嫌疑人被抓获

随着侦查工作的深入,专案组逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成、犯罪手段、作息规律及窝点分布,抓捕时机日益成熟。9月3日,在市公安局刑事警察支队、反诈中心的统一部署下,专案组果断采取行动,100余名警力兵分四路,在主犯宋某(男,33岁,本市人)的居住地、位于辽宁路的公司办公地点以及两处员工宿舍同时实施抓捕,成功抓获包括主犯宋某在内的19名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的手机50余部、电脑30余台、银行卡POS机一宗。

经审查,以宋某为首的“杀猪盘”诈骗团伙组建于2019年,他们披着青岛某信息咨询有限公司的外衣,利用婚恋网站与受害人建立关系,获得受害人信任后引诱其在虚假平台进行投资,而后制造被害人爆仓亏损假象以骗取其钱财。诈骗成功后,受害人的投资大多被主犯转移消费。目前,19名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,带破多省市案件30余起,涉案金额400余万元,案件正在进一步办理中。

据犯罪嫌疑人供述,该团伙曾将目标锁定在男性身上、但“收益”并不理想,进而将目标转移到女性身上。湖北荆门的孙女士(化姓)也是案件受害人,民警找到她时孙女士才认识到自己上当受骗。她与吴女士的遭遇极其类似——婚恋网站上认识“男朋友”,推荐黄金、外汇交易平台,而在这场骗局中孙女士损失近70万元。

警惕“低成本、高回报”

据办案民警介绍,“杀猪盘”类诈骗是一种依赖于情感交流的“恋爱类诈骗”,犯罪分子借助婚恋网站或交友软件寻找目标,假借与受害人谈恋爱为名添加对方微信,取得受害人信任后,以投资赚钱为诱饵诱使受害人在虚假平台投资,最终转移资金、卷款消失,导致受害人“人财两空”,感情、金钱损失惨重。

警方在此提醒大家,网络交友需谨慎,特别是对那些没见过的人,尤其在涉及金钱往来时,一定要提高警惕,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。

对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给尝甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。另外,天上不会掉馅饼,所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。

浙江永康警方全链条打击网络诈骗团伙 抓获47人

18日记者获悉,自今年3月以来,浙江永康公安从一条受害人报案线索入手,先后打掉一连串制作、贩卖冒牌网络炒股APP,为犯罪团伙提供支付接口开发服务和为违法犯罪APP提供签名服务,特大“杀猪盘”投资诈骗等6个犯罪团伙,对网络诈骗“制”“贩”“骗”、资金流通完整犯罪环节进行全链条打击。

从6月开始,专案组先后在江苏、重庆、四川、福建、湖南等地抓获犯罪嫌疑人47名,共计查获服务器62个,关停55个疑似“杀猪盘”平台,追缴违法所得100余万元。


一起股票投资诈骗案 牵出一制售假APP的犯罪团伙

今年3月中旬,永康一市民程女士加入一个“股票交流群”,并跟随“荐股导师”在“某某证券”APP累计充值30余万元。然而到4月22日,程女士发现该APP无法登录,交流群被解散,“导师”也联系不上,便意识到被骗,向永康公安报了警。

接到报案后,永康市公安局迅速抽调警力展开调查。经分析研判发现,该APP背后是一个以苏某、孙某为首,分驻湖南长沙、江苏南京、福建龙岩三地,通过伪造股票投资APP实施网络诈骗的犯罪团伙。6月11日,永康公安在三地同时收网,成功抓获包括主犯苏某和孙某在内的犯罪嫌疑人20人。

经审讯,主犯苏某制作与各大炒股APP同名的冒牌网络炒股APP,并将APP进行出售。“中间商”孙某从苏某处购买该APP后,招募大量团伙成员,通过网络进行贩卖。嫌疑人从孙某处购得后,则利用固定话术在网上寻找受害人,通过组建微信群,向受害人推荐股票,煽动受害人点击链接下载该冒牌炒股APP进行投资的方式进行诈骗。

拔出萝卜带出泥 帮助信息网络犯罪团伙被端

永康公安对这起诈骗案件继续深挖,发现大量涉及为“杀猪盘”诈骗平台提供支付接口、推广、APP签名等服务的线索。初步研判后,发现是一个以陶某为首的提供支付接口开发服务的团伙,以及以徐某为首的为多个违法犯罪APP提供签名服务的团伙。该团伙有组织,有分工,具备一定的规模。

为尽快将团伙缉拿归案,8月3日,永康公安20余名警力第一时间奔赴重庆实施抓捕,并于8月7日一举抓获以陶某为首的犯罪团伙。随后,抓捕组又赶往四川岳池抓捕为违法犯罪APP提供超级签名服务的犯罪嫌疑人徐某。在发现徐某只是代理商后,警方又对以其弟徐某华为首的犯罪团伙进行抓捕。

经初步审查,以徐某华为首的犯罪团伙为“杀猪盘”等平台提供超级签名服务,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,且非法资金结算超过200万,涉嫌非法经营罪。两个团伙共为七十余个“杀猪盘”提供服务,涉案金额达700余万元。

找出蛛丝马迹 破获一特大“杀猪盘”投资诈骗案

同时,永康公安以苏某为首的犯罪团伙非法制作的虚假投资平台作为切入点,从上万条数据中找到了利用该平台进行非法牟利的一诈骗团伙的蛛丝马迹。经分析研判,一个以江西籍男子熊某为首,盘踞在江苏昆山某写字楼的诈骗团伙浮出水面。

8月21日,在当地警方配合下,永康公安展开收网行动,抓获包括熊某在内的16名犯罪嫌疑人,扣押涉案手机100余部、电脑40余台、sim卡数百张,分工材料、业务办理单、话术模板若干。

该诈骗团伙惯用“杀猪盘”的形式诱导被害人入套,继而利用虚假的投资平台,引诱被害人进行高额投资以达到非法盈利的目的。除拥有多套完整成熟的诈骗话术范本,内部还分为电销部、网销部、讲师部、IT部、管理部等。平均每单可骗取5万到20多万的“投资”,甚至设立“高级导师课”的门槛,入门费21万元起投。经查,仅2020年上半年,该诈骗团伙相关账户的流入资金就已高达1900万元。

大庆警方破获“4·03”诈骗案 抓捕181人

今年2月份,黑龙江省大庆市公安局网安支队在梳理以往案件线索中发现,大庆市3名嫌疑人开发“欧卡”和“哈喽”两款作案专用工具软件,涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。经过近3个月的缜密侦查和扩线经营,一个庞大的犯罪组织逐渐浮出水面。

警方介绍,经大量工作,逐步查明了一个涉及发布虚假招聘信息骗取公民简历信息、批量倒卖公民个人信息、帮助赌博和诈骗团伙“吸粉、引流”等多个犯罪环节的网络黑产犯罪生态链条,各环节的犯罪群体以互联网为载体,依托涉案软件实施违法犯罪活动,初步查明案件线索1691条,涉案人员遍及全国各地。

5月5日开始,大庆市公安局“4·03”专案组组织近200名警力,分8个抓捕组赴吉林长春、四川成都、河北保定、湖南永州、重庆渝中、河北石家庄、本省七台河等6省8市同步开展集中收网行动。先后抓获涉案人员181人,其中依法采取刑事强制措施129人,捣毁包括5家人力资源公司、2家信息服务公司在内的犯罪窝点17处,涉案金额7500余万元;缴获公民个人信息1500余万条,扣押涉案手机240部、电脑249台。5月6日,省公安厅网安总队根据大庆网安支队提供线索,组织全省网安部门开展省内集中抓捕行动,抓获涉案人员91人,依法采取强制措施51人,扣押涉案手机166部,电脑73台,扣押涉案资金536210元,缴获公民个人信息428700条。目前各地已陆续抓获涉案犯罪嫌疑人,部分地区已进入诉讼阶段。


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