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这些跨境赌博团伙,栽了!

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发表于 2020-9-29 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

动动手指

就能轻松赢钱

要当心

你可能已经“入局”了






近日

瑞昌公安破获一起电信网络赌博诈骗案

历经180多天

赴江西、湖南、湖北

广东、广西、重庆等多地

行程近10000公里

成功将以吴某某、颜某某为首的

20名犯罪嫌疑人抓获归案

摧毁诈骗窝点3处

缴获作案手机40部

电脑29台、硬盘35个、银行卡100余张








发现“致富秘籍” 陷入赌博骗局



2019年,瑞昌市民李先生通过短视频平台留言区结识了一名男性网友柯某。2020年初,李先生由于投资生意失败还欠有外债,柯某便向李先生“无意”透露自己之前也是负债累累,但偶然发现某赌博网站存在技术漏洞后便日进斗金,不仅快速还清了全部外债还大赚了一笔。

随后,柯某通过发送二维码的方式向李先生推荐了“宏盛赌博网站”,说是“兄弟间有缘,一起赚大钱”。在柯某的不断怂恿下,李先生先后在网站充值5000元进行下注。刚开始的时候,李先生确实用较小的投注金额连赢了好几把。但很快他发现,随着投注金额的增加,赢的几率却大大下降。一天之内,5000余元就输得精光!而当柯某又建议李先生继续充值下注时,李先生猛然意识到自己可能被骗了,随即来到瑞昌市公安局报警求助。






警方顺藤摸瓜 捣毁诈骗团伙



瑞昌警方在接到李先生报警后不久,又连续接到多起有关该网站的报警,警方立即并案调查。随着调查的深入,瑞昌警方陆续发现被该网站实施诈骗的人员竟有来自全国各地的100多人。这很可能不仅仅是一起简单的网络赌博案件,背后可能隐藏着一个诈骗团伙。

经过缜密侦查,办案民警发现这是一个以瑞昌人吴某某,广东人颜某某为首的电信网络诈骗团伙,该团伙通过向叶某某购买宏盛赌博、大发赌博、吉祥赌博等诈骗网站,组织人员在广东省惠州市、江西省南昌市等多地,挑选隐蔽小区作为诈骗窝点实施电信网络赌博诈骗。自2019年以来,吴某某,颜某某通过后台操控输赢的网络赌博进行“杀猪盘”式的诈骗,累计诈骗金额高达160余万。

锁定嫌疑人后,瑞昌警方自2020年4月至今,陆续将以吴某某,颜某某为首的20名犯罪嫌疑人成功抓获归案。






为致富 制作虚假网络赌博网站


经审讯,吴某某是在网络赌博中认识的颜某某,两人都是游手好闲之辈,不愿踏实工作,就想能快速致富。两人本想弄一个网络赌博网站抽水赚钱,但是由于网络赌博网站费用太高,所以他们就萌生了做一个假的网络赌博网站进行诈骗的念头。由于吴某某、颜某某两人都没有制作网站的技术,所以他们经过多方打听,联系上了专门为电诈团伙制作、维护网络诈骗平台和网站的叶某某。吴某某、颜某某在购买了虚假赌博网站后立即“招兵买马”,他们分别招募各自在江西和广东的朋友开始从事网络诈骗活动。






嘘寒问暖的“兄弟” 竟是“话术员”



吴某某、颜某某为首的团伙分工明确,有人主要负责网站购买、维护,有人负责收受赌资赃款,还有人负责团队管理。他们通过各种渠道,如各大短视频平台留言区投放“广告”,描绘“一夜暴富”前景来吸引网友;还通过统一培训“话术员”运用多个账号,以男女恋爱、短期暴富等形式搭识交友作为铺垫,先与被害人聊天博取信任,再将博彩网站推荐给被害人。在微信里和李先生称兄道弟、嘘寒问暖的柯某,其实就是由团伙中的“话术员”假冒。前期,先以微小盈利让被害人放松警惕,待被害人用大额钱款充值网站下注后,就利用后台权限篡改数据、控制输赢,最终令被害人血本无归。

为了达到欺骗的目的,“公司”每天在工作群分享一些名车、名表、美食的照片,让员工用来发布到朋友圈,把自己包装成精英人士,以取得受害人的信任。



在诈骗团伙窝点,办案民警还找到很多骗子用来培训员工的话术教材,里面详细地罗列着“客户”提出疑问后的各种应对话术,以专业的“业务套路”应对受害人的各种问题。“公司”还会挑选经验丰富,成功率高的成员担任“专职培训师”,主要工作就是负责对诈骗团伙的“话术员”进行技能培训,帮助他们快速提高沟通技巧,赢得“客户”的信任,继而实施诈骗。很多受害人直到被警方找到,还始终认为自己只是“赌运”不佳,从来没意识到自己是被设局诈骗了。

  目前,吴某某,颜某某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被瑞昌市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步审讯中。


网络赌博已是违法

遇上诈骗

真是赔了夫人又折兵


除了这起网络赌博诈骗案

江西公安还破获多起

网络赌博案



案例一

修水县公安局

成功侦破一起特大跨境网络赌博案

抓获犯罪嫌疑人17名

冻结涉案银行账号、支付宝账号460余个

涉案流水金额高达几十亿

冻结涉案资金4000余万

查获了大量的作案手机、笔记本电脑





今年2月初,修水公安在开展治安巡查工作时,发现一条涉嫌网络开设赌博犯罪线索。修水公安高度重视,随即从相关部门抽调精干力量成立专案组,迅速开展案件侦破工作。



经查,该赌博平台服务器、老板、服务器技术人员均在境外,参赌人员众多,资金流水异常频繁、流水量惊人,老板下设四个特级代理,特级代理下再设置若干代理,各级代理有数百个,会员达数千个。

该案主要组织者利用该赌博平台,以给下线高额的返水钱和占成(也称吃单)为诱惑,发展下级代理,代理再发展会员的经营模式,进行网络赌博违法犯罪活动,吸引会员参与赌博。该赌博平台分“极速时时彩、北京赛车、幸运飞艇、SG飞艇、重庆欢乐生肖、极速飞艇、澳洲幸运5、澳洲幸运10、极速赛车”等赌博种类,会员可以选择不同的赌博方式进行下注。

摸清情况后,修水公安在市局网安支队、技侦支队、福建泉州、厦门公安等部门支持下,成功收网,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结涉案银行账号、支付宝账号460余个,冻结涉案资金4000余万,查获大量的作案手机、笔记本电脑。目前,案件正在进一步侦办之中。




案例二

宜丰县公安局

成功破获两起网络赌博案



今年6月,县公安局崇文派出所接到群众举报称有人在发放网络赌博充值卡。接警后,崇文派出所快速反应,组织警力在新昌镇某车库内,成功抓获涉嫌开设网络赌场犯罪嫌疑人员杨某某、李某某二人。

  经审查,今年4月起,犯罪嫌疑人杨某某、李某某同他人多次流窜到南昌市、宜春市及湖南省醴陵市、浏阳市等地散发网络赌博充值卡,为某赌博网站进行宣传,累计发放网络赌博充值卡数万张,从中非法获利数万元。



同月,县公安局刑侦大队在打击整治“涉黄涉赌”违法犯罪行为行动中,成功抓获涉嫌网上赌博案的刘某某(四川人),破获一起网络赌博。





经审查,今年4月28日至今,犯罪嫌疑人刘某某在某赌博游戏平台内,充值游戏币以押大小的方式进行赌博,非法获利5万余元。目前,两起案件正在进一步侦查中。



▼▼▼

划重点


这样“抢红包”也属于网络赌博


2020年6月

玉山公安

成功侦破一起网络赌博案

抓获犯罪嫌疑人平某(女)

追缴赃款30万元



城东派出所工作中发现,有人利用支付宝群抢红包功能,参与网络赌博。


办案民警迅速展开侦查,通过技术跟踪研判,发现其中一名主要犯罪嫌疑人系上饶市广信区人平某,遂循线追击,固定相关证据后,将其捉拿归案。


经查明,犯罪嫌疑人平某于2020年2月份,加入数个支付宝红包群,因为有熟人介绍,她在群里当上了“管理员”,主要从事拉新人进群参与赌博,在群里“抽水”非法获利等工作,截止被抓获,平某共发展了3名玉山籍涉赌人员。据悉,参赌人员根本就没有赢家,全都输得很惨。


目前,犯罪嫌疑人平某已被公安机关依法采取刑事强制措施。



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