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涉额上亿元!中国又捣毁一跨境网络诈骗洗钱犯罪团伙 抓...

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发表于 2020-10-10 11:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月27日,陈某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被浙江省杭州市淳安公安分局刑事拘留。
他们是“9.7”特大通讯网络诈骗案的嫌疑人,此案案损高达200余万,是淳安迄今最大案损通讯网络诈骗案件。

9月7日23时许,受害人方某某报案,称其被网上导师指导使用“G聊”APP玩彩票,后被诈骗人民币200余万元。

接报后,公安立即启动特大电信网络诈骗侦破机制,快速开展止付、冻结、信息研判等工作,并第一时间成立专案攻坚组。

专案组成员加班加点,通过三天集中研判分析,发现这是一起由境外专业诈骗团伙操纵的“杀猪盘”诈骗案件,并初步查明该案件的团伙成员层级结构,基本确定境内洗钱团伙窝点。该团伙组织严密,作案隐秘,通过网上招募工作人员,使用专业聊天软件,工作生活隔离,不断的跨省更换工作场所等方式躲避侦查,且实施诈骗前均对团伙成员进行“岗前”培训,反侦查意识极强。

经专案组不懈努力,团伙成员落脚点逐一浮出水面。半个月经营研判后,抓捕条件具备。9月25日,侦查打击署、千岛湖派出所兵分两路,分别在福建厦门、湖南郴州开展集中收网行动,两地共抓获犯罪嫌疑人8人,同时缴获笔记本电脑及各类银行卡、手机、U盾、网银等大量作案工具。9月26日,该批嫌疑人被押解回淳。

经初步调查核实,该案件涉及转移诈骗数额巨大,仅被抓捕的8名人员用自己银行卡参与作案的数额就达上亿元,目前正在积极的串并全国案件,案件正在进一步深挖中。

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