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潜伏东南亚特大中国网络“菠菜”被破 扫地阿姨竟是网站...

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发表于 2020-10-23 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

你能想象,扫地阿姨竟然是境外网络赌博平台的技术维护人员吗?新冠肺炎疫情发生以来,境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度,犯罪嫌疑人组织代理人员在境外窝点和境内通过网络招揽境内人员参赌。为逃避打击谋取暴利,他们以科技公司为掩护,在境外设置服务器,通过多种渠道将赌资洗白,甚至还发展一批不明就里为赚取小外快的人为他们“望风”……


近日,按照公安部和广东省公安厅部署,东莞警方组织对一起特大跨境网络赌博案开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人60余名,捣毁赌博窝点12处、软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,查扣涉案车辆、电脑、手机、银行卡一批,冻结银行资金账户4186个,冻结资金上亿元,成功实现对开设赌场组织链、人员链、技术链、利益链的全方位打击,斩断了境外赌场伸出的黑手。


2020年4月,广东省公安厅发现一条为跨境网络赌博平台提供技术支撑的案件线索,迅速指令东莞市公安局为主侦单位,成立专案组展开侦查。涉案的赌博平台声称是东南亚某国的博彩集团旗下合法网站,专案组遂以该平台为切入点,从不同维度对赌博网站开展深入研判。


警方发现,自网站搭建以来,该网络赌博平台每年向我国境内渗透发展赌博代理,广而告之招揽国内赌客进行线上赌博,大肆敛财。经过近1个多月的调查,专案组初步摸清该团伙的组织构架和违法犯罪事实。


据东莞市公安局治安巡逻警察支队行动大队大队长黄明华介绍,以覃某辉为首的不法团伙打着科技公司的幌子,通过行政团队、技术团队、运维团队、洗钱团伙等相互配合,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑并参与地下洗钱活动。四个团队根据分工,下辖数个细化功能组,其中向国内招聘开发、运营、代理、推广人员,第三方支付部分人员也在我国境内,涉及全国多个省区。


境外赌博集团与该不法团伙通过社交软件进行勾连并下达指令开展赌博业务,向我国境内渗透发展赌博代理,招揽国内赌客进行线上赌博。经分析研判,专案组梳理出管理运营、客服、推广等团伙及相关联的地下钱庄团伙,共400余人。


团伙狡猾至极,赌博网站不仅仅雇用了技术人员覃某辉,作为赌博网站在国内的运营维护外包服务商,还雇用了许多“不起眼”的个人,每天早上登陆赌博网站“望风”。东莞市公安局治安巡逻警察支队行动大队副大队长赖刚说,深圳的一名清洁工阿姨,收取每周20元的报酬后,每天登陆一次赌博网站,确认网站的正常运行。


该团伙设置了运作非常成熟极其专业的洗钱平台。他们首先在网上招聘专职跑分人员,24小时为赌客提供充值服务。当赌客收到点对点发来的赌博网站链接后,注册账号并充值的资金,就通过专业的跑分人员运用若干个第三方支付平台、以及地下钱庄进行层层转账,截断资金流向,对赌资进行洗白,规避警方打击。


由于该案涉案资金巨大,社会危害大、群众关注度高,涉案人员较多,广东省公安厅将该案列为“飓风145号”专案,组织部署案件收网工作。


2020年6月4日,东莞警方先后在浙江丽水、湖北咸水、江西宜春、江苏徐州以及广东广州、深圳、湛江、东莞、佛山、珠海、云浮、梅州等12个地市,对该案展开统一抓捕收网行动,先后将行政团伙核心人员覃某辉、徐某,技术团伙核心人员张某,运维团伙核心人员谭某,洗钱团伙核心人员杨某平等60余名涉案人员抓获,捣毁赌博工作窝点12处、涉赌软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,查扣涉案车辆1台、电脑58台、硬盘2个,手机80台,银行卡613张,涉案投注流水30亿元,冻结银行资金账户4186个,冻结涉案资金上亿元。目前,该案仍在进一步侦办中。


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