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涉案两亿多元,中国警方端掉一缅甸跨境诈骗团伙

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

本想贷款五万元结果被骗近十二万元,扬州一市民在网上贷款时遭遇诈骗。扬州广陵警方顺藤摸瓜,抓获一个洗钱团伙,并锁定一个主要在缅甸活动的跨国诈骗团伙,先后抓捕犯罪嫌疑人50多人,涉案金额达两亿多元。

2020年4月,扬州的王先生接到一个自称“某金融APP”推广业务员的电话,说可以无抵押贷款。按照要求,王先生点击了对方提供的下载链接,安装好手机软件。填好个人信息和银行卡信息后,APP上就显示王先生可贷金额是五万,但当王先生准备提现时却显示银行卡信息填写错误,贷款被冻结。

眼看钱就要到手却卡在最后一步,王先生很着急,立刻联系客服QQ号。客服称要先交冻结保证金16500元,等贷款下来一起返还。王先生立即转保证金过去,可贷款依然无法提现,客服QQ又说了一堆理由,总之都是要交保证金解冻,就这样王先生先后转账近12万元。

发现被骗的王先生赶紧报案,但此时“某金融APP”已无法登陆。民警根据转账记录展开侦查,发现王先生被骗的12万,被转到了7张银行卡上,很快又层层分解转移到其他银行卡上了,总数有五十张,卡主活动地基本在厦门。民警推测,在厦门应该有一个洗钱团伙在为诈骗组织提供服务,当即对涉案银行卡实施冻结,并锁定了刘某等人行踪。

随后民警赶赴福建多地,总共抓捕了9名提供银行卡的犯罪嫌疑人。这帮人在福建本地,有的是快递员、有的是摆路边摊的,还有一些就是在家里面的闲散人员。这些为犯罪集团提供银行卡的人,直到落网还一脸茫然,不知道已涉嫌违法犯罪。

据查,刘某等人只是洗钱团伙的“外围人员”。警方顺藤摸瓜又掌握了团伙7名核心人员的身份,其中,头目姓张,长期在厦门活动。警方调查发现,张某带领的洗钱团伙,组织严密。他们在福建厦门以日租房的方式,两到三天就换一个日租房,然后以各种中介找兼职的名义,要求他人办银行卡,供他们进行洗钱专用。

警方随后将张某等人抓获归案,并据此锁定了一个主要在缅甸活动的跨国诈骗团伙,待其成员回国之际实施逮捕。目前,警方抓捕诈骗成员已经达到五十多人,涉案金额已经达到两亿多元。

目前,此案还在进一步调查深挖之中。


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