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太疯狂,三个月流水超500亿!为跨境赌博及电诈提供支付...

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发表于 2021-3-1 12:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元。

2019年9月下旬,杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台,通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账,为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务,平台从中赚取大量的结算手续费。

“跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元

西湖区公安分局副局长魏东介绍,经初步侦查,仅2019年6月至9月,平台注册会员跑分客7万余人,流转资金流水量达到500余亿元,产生的结算能力近300亿元,平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。

通过对平台“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”的深入剖析,警方逐步摸清了犯罪组织的架构。

经查,2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台,引入上游黑灰产平台的资金支付需求,通过“分层代理、分级抽头”的方式,招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。

2019年下半年,为躲避风控资金监管,该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。

非法资金被兑换为与美元1:1锚定的泰达币(USDT),后进入“跑分平台”资金链。截至收网前,查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务,使300余亿元资金脱离监管流向境外。

2020年5月27日,杭州警方组织150余名警力,在全国范围内发起收网集群战役。

截至目前,已抓获该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人,累计查封扣押冻结资产6500余万元,查处黑灰产平台2个。

据悉,截至目前,仅“天天向上”一个平台的跑分客注册量已经达到十万人以上,对接的历史商户账号超过5000余个。


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